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发布于2019-07-26 19:16:31

600306:商业城关于收到预案信息披露问询函的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-27

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-026 号沈阳商业城股份有限公司关于收到预案信息披露问询函的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”或“商业城”)于 2019 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《商业城发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,公司于 2019 年 7 月 26 日披露了《商业城关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(公告编号:2019-025 号),具体内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日和 7 月 26 日披露的相关公告。2019 年 7 月 26 日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】1063 号)(以下简称“《问询函》”)。 根据上海证券交易所的相关规定,现将《问询函》全文公告如下:“沈阳商业城股份有限公司:经审阅你公司提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。一、关于交易方案1.预案披露,2018 年 5 月,标的公司终止在股转系统挂牌转让。2018 年 6 月至 2019年 1 月,公司关联方、同一实际控制人控制的另一家上市公司茂业商业合计以 2.64 亿元的价格受让了标的公司 40.88%股权。本次重组,公司拟向茂业商业等交易对方购买标的公司 100%股权。请公司补充披露:(1)由茂业商业先行受让,短期内由公司从茂业商业处受让的具体考虑,前次交易与本次交易是否为一揽子交易,前期公司与茂业商业、公司实际控制人及其关联方是否存在相关协议或安排;(2)截至目前,是否已有标的公司的预估值金额或范围区间,拟采用的评估方法、产品价格等重要参数及选取原因;(3)此次评估价格与前期茂业商业取得标的公司对应股权时的评估价格是否存在明显差异,如存在,请说明原因与合理性,及是否损害上市公司及中小投资者权益。请财务顾问发表意见。2.公开信息显示,2018 年 6 月,茂业商业以 2.18 亿元收购标的公司 38.24%股权时,交易对方承诺标的公司 2018 年至 2020 年的净利润分别不低于 4,000 万元、5,000万元、6,000 万元。2018 年,标的资产实际实现净利润 4,168.19 万元。本次重组中,公司称将与业绩承诺方签署协议,就业绩承诺及补偿相关事宜进行约定。请公司补充披露本次重组中的业绩承诺情况,与前期茂业商业取得标的公司股权时的业绩承诺是否存在明显差异,如存在差异,请说明产生差异的具体原因。请财务顾问发表意见。3.据公开信息,公司 2018 年净亏损 1.28 亿元,截至 2018 年 12 月 31 日的归属母公司所有者权益为 2,167 万元,资产负债率达到 98.55%。此外,因导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项存在重大不确定性,公司 2018 年年报被出具带强调事项段的无保留意见。请公司结合标的公司经营状况、盈利能力、所处行业的发展趋势、竞争格局、核心竞争力、经营模式是否具有可替代性等,分析说明此次重组是否有利于上市公司增强持续经营能力。请财务顾问发表意见。4.预案披露,本次重组拟非公开发行股份募集配套资金,用于支付重组交易相关费用、投入标的公司在建项目、补充流动资金及偿还债务。请公司补充披露:(1)在建项目的名称、具体用途、项目建设进度、目前已投入的资金规模以及后续资金投入计划;(2)对募投项目是否进行了充分的可行性分析;(3)结合上述情况,说明后续有无变更募集资金用途的计划或安排。请财务顾问发表意见。5.预案披露,本次方案中针对公司股价下跌的情形引入了发行价格调整机制,但未针对公司股价上涨设置相应的调价机制。请公司说明重组方案仅设置发行价格单向调整机制的原因及合理性,是否有利于保护上市公司及中小股东利益。请财务顾问发表意见。二、关于标的公司经营和行业信息6.预案披露,标的公司优依购主要从事女装的设计与销售,旗下拥有四个女装品牌。请公司补充披露:(1)标的公司的具体业务流程,以及产品设计研发、采购、销售和品牌运营、仓储物流等环节的主要……[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

转载自: 600306股吧 http://600306.h0.cn
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全部评论(3

1534258103407-28 21:55
最多是被人借壳,哪来的资格去收购!
1534221183807-26 20:11
不用问了,直接否决了,大骗子公司,谁买谁倒霉
1534313129307-26 19:48
利益输送,掏空公司
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公司简介

公司名称:商业城

股票代码:sh600306

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:百货

所属地区:辽宁

公司全称:沈阳商业城股份有限公司

英文名称:Shenyang Commercial City Co.,Ltd.

公司简介:商业城公司是一家主营百货零售的企业,以百货业经营为主,同时向物流业、酒店业、房地产开发等多领域延伸。公司改扩建后的全新商业城涵盖了百货、超市、餐饮、酒店、滑冰场、物流配送等多种功能,实现了传统百货向现代综合百货的跨越。公司始终坚持“务实为民,创新...

注册资本:2.3亿

法人代表:孙世光

总  经 理:孙世光

董      秘:孙震

公司网址:www.sysyc.cn

电子信箱:sycgf3801@sina.com.cn

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